UNIKOM – PLUS, a.s. Hrnčířská 193, PSČ:  284 01 Kutná Hora

Představenstvo akciové společnosti

U N I K O M – PLUS, a.s.

IČ: 616 73 307, se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ  284 01

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3956

tímto zve jediného akcionáře společnosti- obchodní společnost UNIKOM, a.s.,

IČ 463 55 821, se sídlem Hrnčířská 193, Karlov, 284 01 Kutná Hora na společné jednání, které se bude konat dne 21.3.2023 od 10,00 v sídle společnosti a navrhuje mu přijetí následujících rozhodnutí při rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady.

Program společného jednání:

1. Zahájení
2. Přednesení zprávy představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku
3. Přednesení zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2022 a stanovisko k návrhu představenstva na rozdělení zisku
4. Přednesení návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Přednesení návrhu představenstva na rozhodnutí o změně akcií z listinných na zaknihované
6. Přednesení návrhu představenstva na změnu stanov
7. Závěr

Návrhy představenstva k bodům 4, 5 a 6 pořadu společného jednání:

K bodu programu 4

Návrh usnesení: Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a rozdělení zisku ve výši 83 587,11 Kč takto: převést na nerozdělený zisk z minulých let.

K bodu programu 5

Návrh usnesení: Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhoduje o přeměně všech společností vydaných listinných akcií na jméno, na které je rozvržen základní kapitál společnosti, na zaknihované akcie na jméno. Tedy stávajících 100 ks (jedno sto kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) se mění na 100 ks (jedno sto kusů) zaknihovaných kmenových akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Lhůtu k odevzdání akcií společnosti, způsob odevzdání akcií společnosti a další aspekty související s přeměnou akcií na zaknihované akcie určí představenstvo společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.

K bodu programu 6

Návrh usnesení: Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady schvaluje následující změny stanov společnosti:

• Stávající znění 3 čl. 1 odst. 3 stanov se vypouští.
• Stávající znění čl. 3 stanov první odrážky stanov se nahrazuje následujícím zněním: V rámci výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona se společnost zabývá podnikáním (činnostmi) v následujících oborech: Zprostředkování ochodu a služeb, velkoobchod a maloobchod
• Stávající znění čl. 5 odst. 1 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Základní kapitál je rozdělen na 100 kusů ( slovy: jednosto kusů) zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun českých).
• Stávající znění čl. 5 odst. 2 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Akcii na jméno lze převést a nebo poskytnout jako zástavu pouze na základě předchozího souhlasu představenstva, který má charakter omezení převoditelnosti akcií. Bez písemného souhlasu představenstva je převod akcie pro společnost neúčinný. Nerozhodne-li představenstvo do 2 měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas s převodem akcie byl udělen. V případě odmítnutí udělení souhlasu představenstvem s převodem akcií se společnost řídí postupem dle § 272 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcie na osobu blízkou ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 občanského zákoníku. Představenstvo provede zápis týkající se změny vlastnictví akcie bez zbytečného odkladu poté, co jí je tato skutečnost akcionářem prokázána.
• Stávající znění čl. 6 odst. 1 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích.
• Stávající znění čl. 7 odst. 1 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích.
• Stávající znění čl. 8 odst. 5 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud nastane situace popsaná v ustanovení § 34 zákona o obchodních korporacích.
• Stávající znění čl. 11 odst. 2 písm. e) stanov se nahrazuje následujícím zněním: schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných svých zdrojů nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
• Stávající znění čl. 11 odst. 2 písm. g) stanov se nahrazuje následujícím zněním: rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
• Stávající znění čl. 11 odst. 2 písm. m) stanov se nahrazuje následujícím zněním: schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
• Stávající znění čl. 11 odst. 2 písm. n) stanov se nahrazuje následujícím zněním: schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
• Stávající znění čl. 13 odst. 4 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Valná hromada se svolává pozvánkami zaslanými (poštou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů, v případě akcionáře právnické osoby pak do datové schránky tohoto akcionáře) doporučeně nebo předaných osobně všem akcionářům zapsaných v seznamu akcionářů v den jejich odeslání., který je tak rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Pozvánka na valnou hromadu může být rovněž zaslána na elektronickou adresu, tj. na e-mailovou adresu akcionáře, kterou tento akcionář za tímto účelem společnosti písemně sdělil. Pozvánka na valnou hromadu se uveřejní na internetových stránkách společnosti. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání valné hromady. Společnost zajistí výpis ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, a to podle stavu k rozhodnému dni. Tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva. Stávající znění čl. 13 odst. 5 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

a) firmu a sídlo společnosti,

b) datum, hodinu a místo konání,

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,

d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti

e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,

f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Není-li předkládán návrh usnesení, tak obsahuje pozvánka vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.

• Stávající znění poslední odrážky čl. 15 odst. 9 stanov se nahrazuje následujícím zněním: obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se usnesení valné hromady
• Stávající znění čl. 16 odst. 1 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na valné hromadě zastoupení akcionáři, mající akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti. To neplatí v případě konání náhradní valné hromady, na které může být účast zastoupeného kapitálu nižší než 30 %.   
• Stávající znění čl. 16 odst. 3 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, mimo případů rozhodování vyžadujících kvalifikovanou většinu dle ustanovení čl. 11 odst. 2 těchto stanov, o nichž musí být pořízen notářský zápis.
• Stávající znění čl. 18 odst. 1 stanov se nahrazuje následujícím zněním:  Představenstvo společnosti má tři členy. Je-li členem představenstva zvolena právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena představenstva, aby ji v orgánu zastupovala. Členové představenstva jsou zvoleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti.
• Stávající znění čl. 18 odst. 4 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Představenstvo volí a odvolává předsedu z řad svých členů. Představenstvo si může zvolit z řad svých členů i místopředsedu Při volbě a odvolání předsedy představenstva, místopředsedy představenstva, nehlasuje dotčená osoba.
• Stávající znění čl. 19 odst. 1 písm. d) stanov se nahrazuje následujícím zněním: schvalovat převody akcií na jméno
• Stávající znění čl. 20 odst. 2 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Pro členy představenstva neplatí zákaz konkurence dle § 441 zákona o obchodních korporacích.
• Stávající znění čl. 20 odst. 3 stanov se ze stanov vypouští.
• Stávající znění čl. 21 odst. 3 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům  představenstva odeslána nejpozději sedm dní před zasedáním. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu s plánem zasedání představenstva. Zasedání představenstva lze svolat i telefonicky či e-mailem s informací o programu zasedání. V tomto případě musí být přítomni zasedání představenstva všichni členové představenstva a program zasedání musí být přijat jednomyslně na začátku zasedání a vše bude uvedeno v zápisu.
• Stávající článek 22 odst. 3, 4 a 5 stanov se nahrazuje následujícím zněním odst. 3: Členové představenstva mohou hlasovat i mimo zasedání. Hlasovat mimo zasedání lze v některé z následujících forem: a) písemně nebo pomocí prostředků, jež umožňují zachycení projevu vůle hlasujícího člena představenstva a určení osoby, která hlasuje (např. elektronická pošta), b) pomocí prostředků, které umožňují přenos hlasu, případně hlasu a obrazu osoby, která hlasuje (např. telefon, telefonická konference či videokonference). Pokud je svoláno zasedání představenstva, mohou se k němu připojit ve formě podle předchozí věty i další členové, kteří na zasedání nejsou osobně přítomni, a to bez ohledu na to, jestli počet členů osobně přítomných na zasedání je dostatečný pro to, aby představenstvo bylo způsobilé se usnášet. Členové, kteří se takto připojí k zasedání představenstva, mohou na tomto zasedání hlasovat pouze při splnění podmínek pro hlasování mimo zasedání, tj. zejména podle předchozí věty. Podrobnosti postupu hlasování i mimo zasedání může stanovit jednací řád představenstva.
• Stávající znění čl. 24 odst. 2 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Členem dozorčí rady může být jen fyzická  osoba. Pro členství v dozorčí radě se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce.
• Stávající znění čl. 26 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Pro členy dozorčí rady neplatí zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích. Tím ale nejsou vyloučeny povinnosti člena dozorčí rady dle § 51 až § 57 zákona o obchodních korporacích.
• Stávající článek 27 odst. 1 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok.
• Stávající článek 27 odst. 4 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, popřípadě jím pověřený člen dozorčí rady.
• Stávající článek 27 odst. 2 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, pokud svoláním zasedání nepověří jiného člena dozorčí rady, pozvánkou, na které musí být uvedeno místo, datum, hodina konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním.   Zasedání dozorčí rady lze svolat i telefonicky či  e-mailem s  informací o programu zasedání. V tomto případě musí být přítomni zasedání dozorčí rady všichni členové dozorčí rady a program zasedání musí být přijat jednomyslně na začátku zasedání.
• Stávající čl. 28 odst. 3  stanov se nahrazuje následujícím zněním: Rozhodnutí lze učinit i mimo zasedání obdobně jako u představenstva dle čl. 22 odst. 3 těchto stanov.
• Stávající článek 29 odst. 5 stanov se nahrazuje následujícím zněním: O odměnách členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada při schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů.
• Stávající čl. 34 odst. 3 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Představenstvo uveřejní hlavní údaje z řádné účetní závěrky v Obchodním rejstříku.
• Stávající čl. 35 odst. 2 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přídělu do rezervního fondu a případně jiných fondů, a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje v souladu s ustanoveními těchto stanov na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členů představenstva  a dozorčí rady společnosti. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.
• Stávající znění čl. 35 odst. 3 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.
• Stávající znění čl. 35 odst. 4 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Společnost tvoří rezervní fond ve výši 20% základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond je možné použít pouze k úhradě ztrát společnosti.
• Stávající znění čl. 35 odst. 5 stanov se nahrazuje následujícím zněním: O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.
• Stávající znění čl. 40 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Oznámení společnosti se uveřejňují v Obchodním věstníku, a to vždy, když to zákon o obchodních korporacích vyžaduje.
• Stávající znění čl. 43 odst. 3 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Návrh změn stanov předloží představenstvo s odůvodněním valné hromadě. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a podá návrh na zápis změn stanov do obchodního rejstříku. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později.
• Stávající znění čl. 43 odst. 4 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
• Stávající znění čl. 45 stanov se nahrazuje následujícím zněním: Toto úplné znění stanov v rozsahu 20 stran bylo vyhotoveno na základě schválených změn a doplnění stanov rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 21.3.2023 a o kterémž to rozhodnutí byl pořízen notářský zápis.

V Kutné Hoře dne  21.2.2023

                                                                                                                       Ing. Miloš Půlpán

                                                                                                               předseda představenstva