UNIKOM – PLUS, a.s. Hrnčířská 193, PSČ:  284 01 Kutná Hora

Představenstvo akciové společnosti

U N I K O M – PLUS, a.s.

IČ: 616 73 307, se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ  284 01

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3956

tímto zve jediného akcionáře společnosti- obchodní společnost UNIKOM, a.s.,

IČ 463 55 821, se sídlem Hrnčířská 193, Karlov, 284 01 Kutná Hora na společné jednání, které se bude konat dne 20.6.2025 od 9,00 hod. v sídle společnosti a navrhuje mu přijetí následujících rozhodnutí při rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady.

Program společného jednání:

1. Zahájení
2. Přednesení zprávy představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku
3. Přednesení zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2024 a stanovisko k návrhu představenstva na rozdělení zisku
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a odůvodnění:

K bodu programu 2

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením čl. 19 bodu 1 písm. n) stanov zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku.

K bodu programu 3

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o kontrolní činnosti, v souladu s ustanovením čl. 25 bodu 1 písm. e) a f) stanov informuje valnou hromadu o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a o svém stanovisku k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

K bodu programu 4

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 a

 rozdělení zisku ve výši 30 376,18 Kč takto: převést na nerozdělený zisk z minulých let.

Odůvodnění:  Do působnosti valné hromady náleží dle čl. 11 bodu 2 písm. e) stanov společnosti schvalování řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, zúčtování ztráty. Účetní závěrka je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a dále je zveřejněna na webových stránkách společnosti.

Akcionář má právo nahlédnout do účetní závěrky za rok 2024 v sídle společnosti.

Pozvánka je zveřejněna na webových stránkách společnosti

www.unikom-plus-a-s.webnode.cz.

Prokazování akcionářů při prezenci:

Akcionáři – právnické osoby se prezentují prostřednictvím svých statutárních zástupců, případně jejich zmocněnců na základě plné moci, přičemž předkládají aktuální výpis z obchodního rejstříku a platný občanský průkaz.

V Kutné Hoře dne  15.5.2025

Ing. Miloš Půlpán

předseda představenstva, a.s.